KYC
Polityka KYC realizowana w naszej spółce
- Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości.
- Zebranie danych tożsamości klienta oraz oświadczeń.
- Sprawdzanie ich w zaufanych niezależnych źródłach, aby potwierdzić, że nie są oni na politycznie eksponowanym stanowisku (PEP) i nie są notowani na listach sankcji i restrykcji.
- Weryfikacja dokumentu tożsamości w celu wykluczenia możliwości kradzieży tożsamości.
- Ocena ryzyka klienta.
- Ocena prawdopodobieństwa popełniania przez klienta przestępstw gospodarczych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
- Oszacowanie, jakie ryzyko stanowi dany klient pod względem możliwej szkody na reputacji, ryzyk wizerunkowych i gospodarczych.
- Ocena i w razie potrzeby, uzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru relacji biznesowej.
- Identyfikacja osoby uprawnionej i beneficjenta końcowego.
W stosownych przypadkach podjęcie uzasadnionych środków w celu zrozumienia struktury kontroli i własności klienta.
