Polityka KYC realizowana w naszej spółce

• Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości.

• Zebranie danych tożsamości klienta oraz oświadczeń.
• Sprawdzanie ich w zaufanych niezależnych źródłach, aby potwierdzić, że nie są oni na politycznie eksponowanym stanowisku (PEP) i nie są notowani na listach sankcji i restrykcji.
• Weryfikacja dokumentu tożsamości w celu wykluczenia możliwości kradzieży tożsamości.

• Ocena ryzyka klienta.

• Ocena prawdopodobieństwa popełniania przez klienta przestępstw gospodarczych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
• Oszacowanie, jakie ryzyko stanowi dany klient pod względem możliwej szkody na reputacji, ryzyk wizerunkowych i gospodarczych.
• Ocena i w razie potrzeby, uzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru relacji biznesowej.

• Identyfikacja osoby uprawnionej i beneficjenta końcowego.

W stosownych przypadkach podjęcie uzasadnionych środków w celu zrozumienia struktury kontroli i własności klienta.